5月26日下午，陜西銀礦在西安召開第一屆董事會第二次會議。公司黨委書記、董事長孫會昌主持會議并講話；董事白新建，外部董事郝珠成、張學(xué)武（劉富平、劉驥斌委托其他董事代為出席會議）出席會議；公司經(jīng)營層班子成員、各職能部室負責(zé)人等列席會議。
會議審議通過了《權(quán)屬企業(yè)公司章程管理辦法》《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《戰(zhàn)略委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《審計與合規(guī)委員會工作細則》等14項制度和年度預(yù)決算方案、固定資產(chǎn)投資方案，確定了公司組織機構(gòu)及部門職能編制方案，商議了公司主業(yè)定位、年度工作思路和推進措施。
孫會昌指出，董事會建設(shè)是公司的一件大事，第一屆董事會第二次會議的召開是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要一步。他要求，公司要抓緊健全完善董事會相關(guān)制度和規(guī)則，確保董事會規(guī)范、有效運作，使董事會的決策作用、監(jiān)事會的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用、黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用得到有效發(fā)揮；同時，要積極創(chuàng)造條件，使各位外部董事盡快全面了解和掌握公司及所屬單位的情況，充分發(fā)揮外部董事市場經(jīng)驗豐富、專業(yè)知識能力強的優(yōu)勢，為公司改革發(fā)展提供寶貴意見。
外部董事張學(xué)武發(fā)言表示，將按照省國資委和陜西有色金屬集團要求，堅持原則、勤勉敬業(yè)，積極發(fā)揮專業(yè)特長，履行好自己的職責(zé)，為推動公司做強做優(yōu)做大貢獻力量。
